AML Analyst - Fraud

Bedrijfsdetails

Buy Way is een dynamische fintech die actief is op de BeNeLux-markt. Dankzij een sterk netwerk van partners bieden we innovatieve en verantwoorde digitale financieringsoplossingen. Onze missie: financiële oplossingen toegankelijk maken en tegelijkertijd ethische en duurzame groei garanderen. Gedreven door een sterk ondernemingsgeest werken onze 300 toegewijde medewerkers samen met een klantgerichte aanpak, waarbij ze betrouwbaarheid, transparantie en oplossingen op maat voor elke situatie garanderen.

Wil je deel uitmaken van Compliance en Fraud?
📍 Dan is deze functie iets voor jou.

Functie

🔎 Je missie, als je die aanvaardt:

De AML Analyst - Fraud is betrokken bij het verifiëren dat het reglementaire kader AML/FT ( risicogebaseerde controle ) & fraude van de Buy Way-activiteiten effectief worden nageleefd. Deze zal ook toezicht houden op de naleving van de criteria van het Client Acceptance Policy ( KYC ), klantgegevensbeheer onderhouden op basis van AML/FT -risico en Fraude en alertes analyseren ( Documentaire fraude , identiteitsdiefstal, transacties, identiteit , enz. ).

Praktisch gezien is de Financial Crime Analyst verantwoordelijk voor het beoordelen van waarschuwingen, het uitvoeren van zoekopdrachten, het vinden van verdachte activiteiten, het opstellen en voorstellen van verdachte communicatie en het antwoorden op de vragen van de autoriteiten, enz. zoals wettelijk vereist.

📋 Wat zijn je verantwoordelijkheden?

• Behandelen van betwistingen en fraudedossiers ( documentaire & transactioneel)
• Analyseren van het profiel en de geschiedenis van dossiers & betwistingen om de meest geschikte manier van handelen te bepalen om het aantal betwistingen of fraudezaken te verminderen of uit te schakelen .
• Zorgen, bij het beheer van betwistingen of fraude, voor een perfecte coördinatie met uw management, de andere afdelingen van het bedrijf en de gezamelijke diensten met andere bedrijven
• Reageren op alle verzoeken van de gerechtelijke autoriteiten teneinde de belangen van de onderneming te beschermen, zowel vanuit het oogpunt van fraude als van AML
• Alle gebeurtenissen naar zijn / haar hiërarchie overbrengen die de kwaliteit van de activiteit kunnen beïnvloeden
• Opvolgen van waarschuwingen, opmaken van analyse en rapportage van atypische transacties ( AML );
• Opstellen van verdachte transactierapporten aan het CFI;
• Opstellen van AML-jaarverslagen aan de NBB en andere toezichthouders;
• De mogelijkheid om aanpassingen aan het monitoringsysteem voor te stellen op basis van gedetailleerde analyses.

Profiel

🔹 Jouw ideale profiel?

Ervaring: minimaal 2 jaar in AML of Fraud

Vereisten:

• Kennis van producten en interne organisatie
• Kritieke denk-, analytische- en rapportagevaardigheden
• Goede schrijfvaardigheid ( FR of NL & EN )
• Teamspeler, maar ook zelfstandig kunnen werken
• Prioriteren ( beheertijd, aanpassing / afdelingsprioriteiten respecteren)
• Discretie en integriteit
• Onafhankelijkheid en doorzettingsvermogen
• Streng, nauwkeurig, ordelijk
• Teamspeler

Aanbod

💼 Waarom bij Buy Way werken?

Buy Way is niet zomaar een bedrijf, het is een gemeenschap van toegewijde talenten. Dit is waarom je het geweldig zult vinden om bij ons te komen werken:

🌟 Een inspirerende missie: Draag actief bij aan het onderhoud en de verbetering van onze Compliance en Fraud.
📚 Voortdurende bijscholing: persoonlijke coaching en training in de nieuwste technologieën om je carrière een boost te geven
🌐 Flexibiliteit en evenwicht: gedeeltelijk telewerken en een collaboratieve en zorgzame werkomgeving.
💵 Een competitief salarispakket: Een aantrekkelijk salaris met tal van extralegale voordelen:

• Onbepaald contract
• Jaarlijkse bonus
• Maaltijdcheques (9€) en ecocheques
• 100% terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer
• Groeps- en ziekenhuisverzekering

🏢 Een moderne werkomgeving:

• Ultramoderne kantoren in het Quatuor Building in Brussel, met toegang tot een fitnessruimte, een fietsenstalling en comfortabele werkruimtes.
• Toegang tot informele ruimtes die ideaal zijn voor samenwerking en uitwisseling.